Multan BBVA por incumplir con controles de lavado de dinero

.

Durante la tarde del día de ayer, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBC), dio a conocer su actualización de junio del portal de sanciones en la que informó que el banco BBVA recibió una multa por incumplir con controles para prevenir conflictos y lavado de dinero.

De acuerdo con esta información, el banco con el mayor número de operaciones con México acumuló 16 sanciones por 6 millones 287 mil pesos por varios incumplimientos.

La CNBV comentó que BBVA recibió cuatro sanciones por 503 mil pesos cada una, por incumplir con disposiciones relativas a redes de medios de disposición ocurridas en 2018.

Mientras que recibió otras once multas, por 403 mil pesos cada una por incumplir en prevención de lavado de dinero, también ocurridas en 2018. Además fue multado por 241 mil pesos por no atender requerimientos de información dentro del plazo.

Las sanciones de la CNBV son impugnables y en el detalle no se muestra si la institución financiera ya realizó el pago de las mismas.

En total son 71 sanciones en contra de distintos bancos que incumplieron con las normas requeridas por la CNBV, entre ellos Santander, Sabadell. HSBC, Banco Shinhan, Bankaool y Afirme.

Con información de: tiempo.com