Aquí los movimientos multimillonarios de EPN y familia

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Más de 12 mil millones de pesos fueron identificados en los movimientos financieros y bancarios de familiares del expresidente Enrique Peña Nieto y las empresas relacionadas.

Durante ‘La Mañanera’, Pablo Goméz, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, explicó las investigaciones de movimientos relacionadas con el exmandatario de México y sus familiares.

Tras terminar su mandato, EPN recibió transferencias de una familiar consanguínea: El 21 de agosto de 2019 recibió 16 millones 8 pesos y 20 centavos; el 20 de octubre de 2021, 5 millones 702 mil pesos con 62 centavos y el 29 de octubre de 2021, 5 millones 718 pesos con 92 centavos.

Las transferencias se realizaron desde México con destino a España y se aplicaron las operaciones con un hermano de Enrique Peña Nieto, “al enviarle cheques con la cantidad aproximada de 29 millones de pesos”.

Apuntó Gómez Álvarez que la familiar registró retiros por más de 189 millones de pesos y depósitos superiores a 47 millones entre los años 2013 y 2022.

El expresidente tiene vínculos corporativos con dos empresas, denominadas en las investigación como “A” y “B”. La empresa A le depositó a un accionista familiar una cantidad de 35 millones y retorna a la empresa 22 millones.

La empresa “B” se benefició de contratos con el Gobierno Federal. En el año 2013, por 714 millones aproximadamente; 2014, 1,126 millones; 2015, 5,505 millones; 2016, 248 millones; 2017, 291 millones y 2018 por 1,246 millones para hacer un total en estos años de 10 mil 533 millones.

Así, la empresa B, de 2015 a 2021, envió otras 261 transferencias internacionales a Estados Unidos, Irlanda y Reino Unido, por 1,557 millones de pesos y 4.9 millones de dólares.

La empresa B en filial con una internacional tiene una cuenta en un banco europeo, por la que enviaron dos transferencias a Irlanda por un total de 164 mil euros.

Serían por lo menos 12,384 millones de pesos si se contemplan los movimientos mencionados de las dos empresas y los retiros de la familiar del expresidente, ya que estos últimos se podrían confundir con lo que recibió tras terminar su administración.

Con información de: tiempo.com