Sancionó EU a empresas ligadas al CJNG por fraude

El Departamento de Tesoro de Estados Unidos (USDT, por sus siglas en inglés) sancionó a contadores y empresas mexicanas por su supuesto vínculo con el fraude de tiempos compartidos, organizado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El régimen de tiempo compartido consiste en la prestación del derecho de uso y goce de una propiedad (también llamada multiuso), por lo general algún tipo de alojamiento vacacional, durante un periodo determinado en el contrato.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros estadounidense identificó a dos mujeres y un hombre contadores en Puerto Vallarta que actuaron en representación del CJNG.

Es por medio de “call centers”, centros de llamadas donde se brindan servicios y asesorías telefónicas a clientes, como efectuan el fraude de tiempos compartidos a estadounidenses que quieren vacacionar, pero el costo de mantenimiento y uso de divide entre diversos compradores y piden un pago por adelantado, perso resulta que la oferta inicial es ficticia.

Los contadores sancionados son:

• Griselda Margarita Arredondo Pinzón, media hermana de Julio César Montero Pinzón, alias ‘El Tarjetas’.
• Xeyda del Refugio Foubert Cadena, hermana de Manuel Alejandro Foubert Cadena, abogado mexicano que también ha sido vinculado con el CJNG.
• Emiliano Sánchez Martínez, esposo de Xeyda del Refugio.

Asimismo, las empresas señaladas son:

• Constructoras Sandgris S. de R.L. de C.V. Establecida en Jalisco el 12 de marzo de 2019. La empresa es vinculada con Arredondo Pinzón.
• Pacific Axis Real Estate, S.A. de C.V. Establecida el 18 de julio de 2018. Esta entidad está relacionada con Foubert Cadena.
• Realty & Maintenance BJ, S.A. de C.V. Establecida el 18 de julio de 2018 y ubicada en la avenida Luis Donaldo Colosio 550, en Puerto Vallarta. La empresa también tiene nexos con Foubert Cadena.
• Bona Fide Consultores FS S.A.S. Establecida el 16 de junio de 2021 y está vinculada con Sánchez Martínez.

Con información de: tiempo.com