Están bajo investigación 10 compañías por fraude

Chihuahua, Chih.- La Fiscalía de Distrito Zona Centro (FDZC) mantiene investigaciones penales contra 10 empresas acusadas de fraude, ya que ofrecieron a sus clientes rendimientos financieros a través de inversiones, pero incumplieron. En total, suman ocho mil 324 víctimas.

Según un reporte emitido por la instancia investigadora, cada uno de los procesos lleva un curso independiente, ya que mientras que algunos están en la etapa de integración de la carpeta, en el caso de Aras Investment Business Group, ya existe un fallo.

En el informe brindado por la Fiscalía está el caso de Vitas, con 356 víctimas y las carpetas de investigación está en etapa de integración para judicializarla.

En el caso de Eras capital, la cual invitaban a los clientes a invertir ofreciéndoles atractivos rendimientos y no les pagaban ni el capital, son 70 víctimas. También va en la en fase de integración y está próxima a ser presentada ante el juez para formular imputación contra los imputados.

Yox Holding, la cual fomentaba las apuestas deportivas, tiene mil 149 víctimas y una solicitud a la Policía Internacional (Interpol) para la emisión de una ficha roja que permita la localización del CEO de XOY, (razón social de la empresa) Carlos Lazo, para presentarlo ante la justicia chihuahuense.

Además, en este caso hay un inmueble asegurado, aproximadamente 20 cuentas bancarias inmovilizadas, un autobús de pasajeros y dos vehículos automotores asegurados.

SOI Consultoría Empresarial S.A.S. de C.V. está acusada de fraude pues pedía invertir en bienes raíces y, en realidad, el dinero era desviado a otras áreas e inclusive en aras.

De esta empresa hay 239 víctimas y una investigación judicializada con la imputada Jacqueline A.P., vinculada a proceso por fraude por un monto de siete millones de pesos. En este caso están trabajando para seguir judicializando por las denuncias de las demás víctimas y vincular a los otros imputados.

MC Inmobiliaria, que publicaba venta de casas en remate bancario, citabaalosclientesensuoficinaypedía dinero para apartar la vivienda. Despuéslessolicitabaelmontototal,pero nuncaentregabalosinmuebles.

De ésta hay 25 víctimas y una carpeta de investigación judicializada con seis imputados vinculados a proceso por fraude y asociación delictuosa.

GC Calco invitaba a invertir con atractivasganancias.son80víctimas y las carpetas de investigación están en proceso de integración.

Deestaempresahay239víctimas yunainvestigaciónjudicializadaconlaimputadajacqueline A.p.,vinculada a proceso por fraude por un monto de siete millones de pesos. En este caso están trabajando para seguir judicializando por las denuncias de lasdemásvíctimasyvincularalosotros imputados.

MC Inmobiliaria, que publicaba venta de casas en remate bancario, citabaalosclientesensuoficinaypedía dinero para apartar la vivienda. Despuéslessolicitabaelmontototal,pero nuncaentregabalosinmuebles.

De ésta hay 25 víctimas y una carpeta de investigación judicializada con seis imputados vinculados a proceso por fraude y asociación delictuosa.

GC Calco invitaba a invertir con atractivasganancias.son80víctimas y las carpetas de investigación están en proceso de integración.

Con información de: eldiariodechihuahua.com