Narco, trata, Infonavit, corrupción… Aquí casos más fuertes de la UIF

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), presentó lista de casos de los más relevantes contra narcotráfico, trata de mujeres, corrupción o fraude al Infonavit.

En la Conferencia Matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, Santiago Nieto hizo la exposición de 38 diapositivas que muestran la red financiera de trece casos de delitos graves en México.

La presentación la dividió en seis rubros: Derechos de las Mujeres, Corrupción, Narcotráfico, Medicamentos, Secuestro y Grupo Corporativo.

Derechos de las Mujeres.

Ahí combatieron tres redes criminales por medio del bloqueo de cuentas. Los casos fueron:

• Red de trata que engañaba mujeres para luego obligarlas a ejercer prostitución. Arrestaron a cinco sujetos.

Bloquearon financieramente a 7 por montos directos de 52.6 millones de pesos, por montos terceros relacionados de 53.4 millones de pesos y por 6.1 millones de dólares.

• La secta La Luz del Mundo. Engañaban a las víctimas para que las víctimas donaran sus pertenencias a los líderes. Además abusaban de las mujeres más jóvenes.

Bloquearon financieramente a seis personas por montos directos de 359.9 millones de pesos y 1.5 millones de dólares. Por montos terceros relacionados fueron 82.4 millones de pesos.

• Red de pornografía infantil en Facebook.

Colaboró la UIF con la Fiscalía contra la trata de Personas del Estado de México por una menor engañada para enviar imágenes íntimas. La UIF localizó al agresor gracias a cuentas bancarias.

Corrupción.

• Caso de exfuncionario local.
  • Recibió 7.6 millones de pesos de un Gobierno Local (no especifican cuál en el informe de la UIF) por ocupar diversos cargos entre 2013 y 2018.
  • Fue apoderado legal de un Centro Deportivo en ese periodo. Envió a su nombre 39 millones de pesos, 38.5 millones fueron para Israel a una “jurisdicción en riesgo”, como denomina la investigación.
  • De 2015 a 2019 recibió cheques por 9.4 millones, emitió 737 mil.
  • De 2012 a 2019 recibió por SPEI 22.7 millones y envió 19.8 millones. Envió a cuentas propias 1.1 millones.
  • De 2013 a 2019 tuvo consumos en American Express por 37.5 millones.
  • De 2004 a 2019 lo relacionan con 190 operaciones de compra y evnata de inmuebles por montos millonarios.
  • Fiscalmente declaró entre 2013 y 2018 ante el fisco 54 millones de pesos y en 2018 declaró un préstamo por 14 millones.
  • Tuvo vuelos a Estados Unidos, Israel, España, Cuba, Francia, Reino Unido; en compañía de su esposa e hijo, principalmente.

• Caso de exservidor público local.
  • De 2013 a 2015 recibió depósitos de 5.7 millones de pesos, 5 pagos en créditos en efectivo por 975 mil pesos, ventas de divisas por 10 mil euros (200 mil pesos), pagos a un hospital por 521 mil pesos. Es beneficiario de una tarjeta American Express, con consumo total de 19.5 millones de pesos.
  • Declaró ingresos de 2013 a 2018 por 5.6 millones, le localizaron declaraciones de terceros del Gobierno local por el mismo periodo de 7.03 millones de pesos.
  • Su esposa adquirió en 2015 un inmueble de 5.8 millones. En 2016 el sujeto donó a su hija un departamento de 143 metros cuadrados en Ciudad de México. Fiscalmente no declaró la compra del inmueble.

• Caso primavera.
  • Reporta ingresos totales por 3.5 millones de pesos entre 2013 y 2018. Vieron discrepancias en sus declaraciones.
  • Recibió en 2017 25.7 millones de pesos por inversiones a cuenta personal que tenía en Suiza. Su empresa recibió 1.48 millones por un operador con sospechas de seis movimientos inusuales de 741 millones.

• Fraude al Infonavit.
  • El sujeto era interviniente de un Grupo Inmobiliario y expidió cheque para dicho grupo el 28 de marzo de 2018 por 174 millones de pesos, que luego la inmobiliaria regresó íntegramente al sujeto el 27 de abril del 2018, por lo que investigaron simulación de operaciones.
  • De 2018 a 2019 envió transferencias internacionales a cuentas de Estados Unidos: 19 millones de pesos a una empresa de transacciones para inmobiliarias, 1 millón para una fiduciaria, 400 mil a un accionista, 4 mil dólares a un despacho de abogados, 142 mil pesos a Suiza a una empresa de asesor de riquezas y conflictos familiares.
  • Desde sus cuentas en Estados Unidos envió 2.09 millones a una empresa de servicios inmobiliarios y 7.8 millones a una empresa que comparte número telefónico.
  • Hizo 0 transferencias de 49.1 millones de dólares a una multinacional de corretaje en Reino Unido.

Narcotráfico.

• Tiburón.
  • Realizaron la operación “Tiburón”, contra una persona física de 58 años que se decdicaba a la venta de pescados y mariscos al por mayor en Progreso, Yucatán. Esa persona está bajo observación por presuntos delitos.
  • Fue detenido por llevar cocaína dentro de tiburones congelados en 2017, con cocaína procedente de Costa Rica con destino a Progreso, para luego enviar a Jalisco.
  • Formó tres empresas con su familia, declaró ingresos entre 2014 y 2018 por 6.4 millones. Hizo depósitos por 75.2 millones de pesos y retiros por 554.1 millones de pesos entre 2002 y 2017.
  • Envió también 2.3 millones de pesos a un sujeto detenido en 2017 por posesión de drogas.

Medicamentos.

• Detectaron red de desvíos intercontinental por medicamentos. No aclaran si es la Estafa Maestra, pero podría estar relacionado por las características.
• Señalada en FA en 2019 como uno de los diez principales proveedores al Sector Salud en México.
• En 2017  egistró depósitos por $667.4 MDP y retiros por $666.7 MDP; fue alertado por realizar retiros en montos levados no congruentes con lo declarado y/o información proporcionada que no justifica las operaciones en 2013, recibió $129.4 MDP del Gobierno del Estado de Oaxaca SS Seguro Popular.
• En 2017, recibió cheques por $24 MDP de la Secretaria de Salud del Estado de Puebla Seguro Popular. De 2012 a 2019, recibió $7,083  DP provienen de diferentes gobiernos estatales destacando Puebla, Oaxaca, Guanajuato, Tamaulipas e Hidalgo e 2012 a 2015 dispuso recursos a una red de empresas fachadas en Oaxaca:
• – $86.8 MDP a la  mpresa 1 (Aletada por operativa incongruente)
• – $96.4 MDP a Empresa 2 (Listas de Simuladores del SAT).
• -$137.3 MDP a Empresa 3 (Listas de Simuladores del SAT).
• -$87.6 MDP a Empresa 4 (Listas de Simuladores  el SAT).
• De 2013 a 2018, envío transferencias internacionales por $3.5 MDP, $3.8 MDD y 3 mil euros principalmente a los Estados Unidos.
• Fiscalmente De 2013-2017 declaró ingresos por $9,120 MDP pero manifiesta pérdidas fiscales por $410 MDP  Caso de tesorero en dependencia de Seguridad Social.
• De 2014 a 2019 tuvo depósitos en efectivo por $3.6 MDP y retiros por $18.2 MDP, se desconoce el origen y  estino de los recursos y dichas operaciones no son acordes con su sueldo ni su actividad.
• De 2014 a 2019 se analizó depósitos en efectivo por $3.6 MDP y retiros por $18.2 MDP, son efectuados en las localidades de  DMX y Toluca. En 2017 realizó depósitos por $24,150 MDP y retiros por $24,162 MDP.
• En 2019, depositó  246,299.66 MN y retiró $243,499.96 MN.
• De 2017 a 2018 envió recursos al extranjero por $180MDD, $54 mil euros y $4 mil francos Suizos con destino principalmente a Hong Kong China, Corea, EUA, Pakistán y Turquía.
• En 2015, 2016 y 2018 recibió tres cheques por $690 mil pesos.
• De 2016 a 2018, adquiere 9 autos por $3.2  DP, registra consumo de tarjetas de servicios por $24.7 MDP. Fiscalmente.
• Declara ingresos por $4.8 MDP donde el 70% son por sueldos y el 30% de otros ingresos, sin embargo, los mismos no reflejan todos en sus declaraciones patrimoniales.
• Además, no son acordes con las operativas identificadas por operaciones de 24 MDP.

• Caso GFE.
• Empresa con madre, padre y tres hijos como accionistas, de apellidos P. F.
• Tuvo contratos con el Gobierno Federal por 89.9 mil millones de pesos por CompraNet.
• Nota periodística refiere que el grupo fue favorecido en 2009 por el Gobierno de Veracruz para ganar licitaciones por 5 mil millones de pesos.
• Los cinco integrantes de la familia PF realizan transferencias internacionales de envío. Destaca:

1. § Hijo 1 entre 2014 y 2019 envió 335 MDP y 40 MDD a EUA; y 569 mil pesos a Rumania.
2. § Padre en diciembre 2015 envió 100 MDP a Suiza; y 64 MDP a EUA, en ambos casos a cuentas de él mismo.
3. § Hijo 2 envió 1,521 MDP a cuentas de él mismo en Suiza; y 84 MDP y 7mdd a EUA.
4. § Hijo 3 envió 16mdp y 4mdd a EUA.

Secuestro.

• Combatieron un caso de secuestro al encontrar en el modelo de riesgo de secuestro un sujeto que tenía información del sistema financiero, con calificación 7.01 en el modelo global.
• Fuentes abiertas señalan que la familia se dedica a los secuestros desde los años 90. Es hijo del líder y miembro de una banda.
• Entre 2018 y 2019 recibió el sujeto 1.6 millones de pesos de origen desconocido.
• Empeñó joyas por valor de 174 mil pesos sin estar de acuerdo este dato con su perfil socioeconómico.
• Recibió dinero de su hermana, miembro de la banda familiar y sentenciada por secuestro en 2013, aunque ella está hoy en día en libertad.

Grupo Corporativo.

Identificaron en el modelo global 1 mil 854 empresas, gracias a información del IMSS. Sólo encontraron información financiera de 1 mil 086 de esas empresas de las cuales se generó un modelo global.

Con el análisis seleccionaron siete objetivos con calificación alta y movimientos inusuales.

• Presentaron tres casos.
  • En el primero son accionistas de múltiples empresas con irregularidades financieras.
  • En el segundo caso con tres empresas con movimientos raros.
  • En el caso tres detectaron una empresa y tres prestanombres de múltiples empresas con datos financieros sospechosos.

Con información de: tiempo.com