Operación Hermes: Así descongelaron las cuentas del Cártel de Sinaloa

En el mes de junio de 2018 fueron bloqueadas casi mil 100 millones de mesos y 18 millones de dólares de 722 cuentas ligadas al Cártel de Sinaloa, CJNG y otros grupos del narco.

Dichas cuentas de personas y empresas sobre las que existía la presunción del lavado de dinero.

En un reportaje especial por el portal de noticias de la periodista Carmen Aristegui de detalla que justamente antes de que el PRI saliera del poder dichas cuentas bancarias fueron descongeladas por instrucciones del titular de Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, Orlando Suárez López.

Este beneficio alcanzó también empresas vinculadas con la denominada Estafa Maestra a cientos de compañías factureras , particulares y firmas empresariales ligadas a l desvío de recursos públicos para financiar campañas electorales del PRI.

Según información del portal de noticias cientos de empresas y personas físicas de las que existía la presunción fundada de participar en operaciones de lavado de dinero, recuperaron el control de sus cuentas y de miles de millones de pesos, entre ellos y por ejemplo, el primer círculo familiar y de operaciones de Joaquín “El Chapo” Guzmán, Rafael Caro Quintero y del Juan José El Azul Esparragoza Moreno.

A las 17:47 del 4 de junio de 2018, informes indican que un hombre ingresó a Hermes, el sistema en las computadoras de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y apretar unas teclas y envió el requerimiento a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con el objetivo de cumplir con la instrucción de Orlando Suárez López, de eliminar la Lista de Personas Bloqueadas.

Dicho requerimiento constaba de cuatro cuartillas, seguido por el anexo de 89 páginas, mediante el cual se cumplia el acuerdo que ordenaba ejecutar una de las decisiones más controvertidas del sexenio de Enrique Peña Nieto, por lo que implica y por que fue hecha en las sombras.

Resulta casi imposible identificar cada uno de los casos, brincar de registro en registro, así como ubicar un nombre y el papel que desempeñaron en las operaciones de lavado de dinero, ya que se trata de todo un listado de empresas que fueron identificadas por pertenecer al esquema de desvío de recursos públicos conocidos como la Estafa Maestra.

Compañías que lavaron dinero para el Cártel de Juárez e incluso participaban en la venta de jugadores profesionales del fútbol mexicano a Europa, e incluso firmas utilizadas por gobernadores del PRI para canalizar recursos federales a las campañas electorales.

Con información de: tiempo.com