Fronteras, arte: Crimen organizado lavó 1 billón de pesos en 4 años

Entre ellas se encuentra centro de cambio, puertos, fronteras y obras de arte.

La cifra equivale a una sexta parte del presupuesto del gobierno federal para el 2020. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), reveló que 3 actividades son el foco rojo para lavar dinero; centros cambiarios y los puertos y fronteras del país.

“A mi los centros cambiarios me preocupan. Tenemos detectados sujetos que vienen de Sudamérica, cambian los 10 mil dólares en el aeropuerto y se regresan a su país de origen”, dijo Santiago Nieto, titular de la UIF.
Por su parte Nieto mencionó que el uso de efectivo es una vía que usan los criminales para lavar dinero.

“Lo que estamos viendo es que los actos de corrupción se dan, en gran medida, con flujo de dinero en efectivo. Yo sería de los partidarios de que hubiera menos flujo de efectivo y más bancarización”, consideró Nieto.

Las obras de arte tiene un riesgo del 96% de ser un sector usado para estos delitos.

Con información de: tiempo.com