¿Qué hizo Teófilo Zaga, capturado por fraude de 5 mmdp a Infonavit?

Teófilo Zaga Tawil, secretario del consejo de administración de Telra Realty, ¿qué hizo?

Teófilo Zaga y su hermano Rafael, eran dueños de la empresa Telra y fueron acusados de dicho fraude. Según las investigaciones, ellos recibieron una indemnización fraudulenta del Infonavit a través de dicha empresa.

En 2015 se le otorgó a Telra Realty licencia para usar y explotar Infonavit/Hogares con valor, La Casa Infonavit, Tuya Infonavit y otras nueve marcas nuevas, registradas por la firma de los hermanos Zaga Tawil.

La empresa del par de hermanos diseñaría y operaría una plataforma informática para administrar dicho programa y a cambio se la pagaría una comisión por cada intercambio de 10% del valor del inmueble, pagadero por el acreditado o por el instituto.

A Telra Realty, empresa de los hermanos Zaga Tawil, se le otorgó un contrato millonario, firmado el dos de marzo de 2015 frente a Luis Videgaray, quien fungía como secretario de Hacienda, Alejandro Murat, quien era director de Infonavit, y el entonces secretario de Desarrollo Urbano y Territorial, Jorge Carlos Ramírez, para manejar no solo las marcas registradas de Infonavit/Hogares con valor, La Casa Infonavit, Tuya Infonavit y otras nueve marcas nuevas, sino también con la intención de desarrollar proyectos para remodelar y rehabilitar desarrollos urbanos e inmobiliarios abandonados del Infonavit en diferentes estados del país y construidos por distintos grupos inmobiliarios como Urbi, Geo, Homex y otros.

El exdiputado federal David Penchyna Grub, al frente de Infonavit, fue informado de las irregularidades en los convenios suscritos por la anterior directiva con Telra Realty, los cuales atentaban a crear un monopolio o concentración de oferta de vivienda que afectaría a la industria de la construcción.

Sin embargo, como secretario del consejo de administración de Telra, Teófilo firmó un acuerdo de indemnización para que se terminara de forma anticipada de los contratos entre dicha empresa y el Infonavit por el cual el Infonavit accedió a pagar una indemnización de 5 mil millones de pesos, además de otros 100 millones, por la transmisión de la propiedad y titularidad de los programas Terla y de la plataforma informática, así como 15 millones de pesos por los daños y perjuicios ocasionados por la cancelación de los contratos.

En medio de esta cancelación, Zaga habría participado en un desfalco de más de cinco mil millones de pesos que otorgó el Instituto en 2017, durante la administración de Enrique Peña Nieto.

Ante esto, el 8 de febrero del 2018, Jesús Vázquez Bibian, representando al Instituto, presentó una denuncia por el presunto uso ilícito de atribuciones y facultades, contra quien resulte responsable.

Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República, anunció en febrero de 2020 que se habían recuperado dos mil millones de pesos a partir de esa investigación.

La Fiscalía General de la República, a través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), consiguió una orden de aprehensión en contra de Zaga Tawil, acusado de los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.

Detalló que al detenido se le pondrá de inmediato en reclusión, a disposición de la Judicatura Federal.