Red de corrupción de GGL extrajo del erario 745 millones de dólares

Fue expuesta la red de corrupción que creó en Estados Unidos Genero Garcia Luna, de aproximadamente 745 millones de dólares del erario.

Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, fue quien informó en la conferencia de prensa matutina, quienes son las personas que se relacionan con dichos delitos y las empresas involucradas.

Entre las personas físicas relacionadas con los delitos que aparecen en la lista son:

Genaro Garcia Luna

Linda Cristina Pereyra de García Luna

Mauricio Samuel Weinberg Lopez

Jonathan ALexis Weinberg Pinto

Sylvia Donna Pinto

Natan Wancier Taub

Jose Francisco Niembro Gonzalez

Martha Virginia Nieto Guerrero

En el listado de las personas morales aparecen:

1. NUNVAV, INC. S.A

2. NUNVAV TECHNOLOGIES, INC. S.A.

3. GULL HOLDING ENTERPRISES, INC. S.A.

4. GLAC SECURITY CONSULTING, TECHNOLOGY, RISK MANAGEMENT S.C.

5.1104 SOUTH STREET LLC

6.1410 REYNOLDS, LLC

7.1912 CENTURY LLC

8. 274 SIGB LLC

9. 2903 PEN I| LLC

10. ASSETS FINANCING SERVICES LLC

11. ASW HOLDINGS, LLC

12. AWOFFICE INC

13. AWP VILLAGE BAY ILLC

14. BELLINI WI 1501, CORP.

15. BEST FRIENDS MIDTOWN LLC

16. BEST FRIENDS SINCE 1880, LL.C.

17. BRILL 5002 I LLC

18. DELTA INTEGRATOR LEC

Con información de: tiempo.com